第1140章 重大发现：最重要的空白之人 (第1/3页)
从外面看起来，它们就是正常的贸易网络在做资金归集。
但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔‘营业收入’，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”
夏灵盯着白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”
“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。
但同时，这些壳公司之间确实有真实的贸易，顺风不是只靠假账，是把假账叠在真账上面。
他们真的有几家工厂在生产，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从账面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”
林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记号笔在板上吱地响了一声。
“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗干净。”
林默指着那个圆圈。
“找一家最干净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。
我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫‘汇盈投资管理有限公司’。
这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，账上常年趴着几百万，员工社保全部正常缴纳。
在银行眼里，这家公司是‘优质客户’。
那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部汇进汇盈投资的账户。
汇盈投资给顺风资本开一张正规的发票，汇款用途写上‘品牌咨询费’或者‘项目投资顾问费’。
然后这笔钱会从汇盈投资的账户汇入顺风资本的合法账户。”
林默把笔搁回白板槽里。
“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规咨询公司支付了服务费。
合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。
但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块、一百块的旧票子。
通过拆分分散，再通过多层壳公司相互走账，最后以服务费的名义回到合法的金融系统。
这时的它已经是合法商业活动的一部分。”
说完。
众人诺有所思，然后都点了点头。
理解起来并不难。
他们又看了看手里的账目表，瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。
“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网络，把顺风资本内部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关系.....”
林默开始下达任务。
领到任务后，大家开始疯狂的打印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。
接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。
花了两天时间，众人终于把这些账目里出现的每一个操作员、每一笔经手人、每一个复核签字全部拆开，按人名归档。
林默还给每个人画了关系图，谁审核、谁拆分、谁放行、谁记账，全部贴在白板上。
林默还让魏音调出了顺风财务共享中心的账号权限表，把每一个操作员对应的工号、登录IP、操作时段全部对了一遍。
谁干了什么，一清二楚。
顺风资本的一切操作，在情报部门这里如同果奔。
例如：财务主管老吴负责审核拆分比例，出纳小周负责核对壳公司账户余额，风控专员负责检查是否存在单笔过大、路径过于集中的问题。
每一笔钱从鑫旺贸易拆出来，经过各家壳公司，最后回流到汇盈投资，全程都有对应的人签过字、点过确认、留过工号。
这些操作全都整理了出来。
要消耗的只是时间。
顺风资本的操作其实并不算高明，经侦要是调查他们，能抓走一大批人。
只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼，大鱼抓完了才会来抓他们。
简单来说，就是经侦部门
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